-

Wywiad gospodarczy

Dokładne sprawdzanie firm i partnerów biznesowych jest czynnością, która pozwala przedsiębiorcom na uniknięcie ryzykownych inwestycji z wątpliwymi podmiotami gospodarczymi oraz podjęcie właściwych decyzji ograniczając ryzyko do niezbędnego minimum. W trakcie realizowanych zleceń dokonujemy sprawdzeń w siedzibie jak też w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej podmiotu. Działania te uzasadnione są w zasadzie na każdym etapie wzajemnej współpracy w relacjach pomiędzy samymi przedsiębiorcami jak i też wynikających z relacji przedsiębiorca-pracownik, a polegają m.in. na:
USŁUGI

• weryfikacji gospodarczej potencjalnego kontrahenta
• weryfikacji windykacyjnej /zobowiązanie/
• weryfikacji podmiotowej/oszustwo lub też podejrzenie jego dokonania
• weryfikacja w odniesieniu do czynów tzw. nieuczciwej konkurencji
• wspieramy procedurę wewnętrzną firmy w odniesieniu do postępowania cywilnego i karnego
• analizujemy posiadane informacje proponując sposoby rozwiązania zaistniałego problemu

Fachowe usługi detektywistyczne w zakresie badania wierzytelności firm, poszukiwania osób i mienia, pomoc w sprawach rozwodowych i majątkowych.

Wykonujemy kompleksowe wywiady o podmiotach zawierające wyniki finansowe, powiązania dobowe i finansowe, sytuację majątkową. Zapewniamy skuteczne oraz profesjonalne usługi. Zachęcamy do współpracy!

Wykrywanie kradzieży danych, nielojalnych pracowników

śledztwo gospodarcze, ustalenia majątkowe, obserwacja, nieuczciwa konkurencja, wykrywanie podsłuchów, ochrona prywatności, poszukiwanie osób i mienia, zdrada i rozwód.

Agencja Wywiadowczo – Detektywistyczna ARCANUS zajmuje się dyskretnym prowadzeniem śledztw gospodarczych w zakresie określonym granicami prawa. W zależności od obszaru na który ukierunkowane są podejmowane czynności w ramach naszych działań opracowujemy plan czynności ukierunkowany na:

- ustalenie motywów, mechanizmów i wykrycie sprawców nadużyć lub
przestępstwa dokonanego na szkodę firmy,
- zgromadzenie materiału dowodowego dającego podstawę do złożenia
zawiadomienia o przestępstwie lub wniesienia pozwu cywilnego,
- wdrożenie procedur prewencyjnych ( programy naprawcze ).

Agencja Wywiadowczo – Detektywistyczna ARCANUS realizując przedsięwzięcia związane ze śledztwem gospodarczym gwarantuje pełen profesjonalizm a także pomoc prawną współpracujących renomowanych kancelarii adwokackich.

Analiza strategiczna biznesu koncentruje się na dwóch podstawowych obszarach:
- analizie otoczenia wewnętrznego, która dotyczy: finansów, personalnego,
logistycznego, marketingowego, sprzedaży, produkcji itd. ,
- analizie otoczenia zewnętrznego która natomiast dotyczy badania otoczeni
dalszego: sojusznicy, przeciwnicy, konkurencja, klienci, dostawcy i inni

Oferowane przez Agencję Wywiadowczo – Detektywistyczną ARCANUS usługi zapewnią Państwu:

- doradztwo w zakresie kompleksowych ekonomicznych analiz strategicznych w
tym bezpieczeństwa wewnętrznego przedsiębiorstwa,
- zabezpieczenie własnych interesów przed procesami inwestycyjnymi przejęć
bądź fuzji,
- dostarczenie informacji do prowadzenia działań marketingowych,
- zgromadzenia szerokiej wiedzy w celu optymalizacji ryzyka w obrocie
gospodarczym.

Każdorazowo w przypadku zlecenia wykonania analizy, jej kompleksowy zakres i forma uwzględniające oczekiwania klienta są przedmiotem indywidualnych uzgodnień.

W relacjach gospodarczych wiedza o stanie posiadania nierzetelnego kontrahenta czy dłużnika stanowi o gwarancji i bezpieczeństwie zaspokojenia ewentualnych późniejszych roszczeń przedsiębiorcy.
W zakres ustaleń dochodzenia podejmowanych przez Agencję Wywiadowczo – Detektywistyczną ARCANUS wchodzą:

- kompleksowe informacje o ruchomościach i nieruchomościach wraz z
dokumentacją foto-video,
- wiedza w zakresie faktycznego stanu składników majątku, także
przeniesionego na inne osoby lub podmioty gospodarcze w celu ukrycia,
mogące stanowić przedmiot realizacji tytułów prawnych,
- raport o osobie pozwalający na prześledzenie jej aktywności w życiu
gospodarczym, analizę powiązań pomiędzy różnymi spółkami oraz relacji
biznesowych.

Prowadzenia kompleksowych śledztw w zakresie przestępstw dokonanych na szkodę firm
- ujawnianie kradzieży paliw
- kradzieże wewnątrz firm
- sprawdzanie wiarygodności zwolnień lekarski L-4

Uzyskiwanie informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach
- sprawdzenie przestrzegania klauzul konkurencyjnych.
- sprawdzanie pracowników i kontrahentów pod kątem podatności na przekupstwo
- sprawdzanie wiarygodności partnerów biznesowych zarówno teraźniejszych jak i przyszłych
- sprawdzanie stanu prawnego ruchomości i nieruchomości

Zbieranie informacji dotyczących majątku, zdolności płatniczych oraz wiarygodności w stosunkach gospodarczych osób i jednostek organizacyjnych

- analiza powiązań kapitałowych pomiędzy firmami
- ocena wiarygodności kontrahenta
- ocena wypłacalności kontrahenta

Zbieranie informacji dotyczących bezprawnego wykorzystywania w działalności gospodarczej nazw handlowych i znaków towarowych

- ustalenie dossier przedsiębiorcy i podmiotu gospodarczego – ustalanie podstaw prawnych działalności, sprawdzenia historii gospodarczej podmiotu, sprawdzenia właścicieli, członków zarządów
- ustalenie szkodliwych zależności i powiązań wśród partnerów biznesowych, członków zarządów, kierownictwa
- ustalenie faktycznego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
- ustalenie składników majątkowych i stanu kondycji finansowej
- Wywiady konkurencyjne (sprawdzanie historii pracy zawodowej kadry kierowniczej konkurenta, opracowanie listy strategicznych klientów i dostawców konkurenta)
- Pozyskiwanie informacji strategicznych dla negocjowania kontraktów
- Weryfikacja legalności funcjonowania przedsiębiorstw: wpisy, rejestry, koncesje, licencje, zezwolenia
- Ustalanie miejsc przebywania dłużników
- Ustalanie faktycznego stanu majątkowego dłużników
- Poszukiwanie ukrytego majątku dłużników
- Wczesne rozpoznawanie niewypłacalności kontrahentów
- Weryfikacja autentyczności danych i dokumentów

- Weryfikacja podejrzanych zwolnień lekarskich,
- Analiza przeszłości zawodowej pracowników oraz kandydatów do pracy,
- Sprawdzanie wiarygodności pracowników wyższego szczebla
- Sprawdzanie sposobu wykorzystania czasu pracy
- Weryfikacja CV, kompetencji
- Sprawdzanie innych informacji dotyczących pracowników lub kandydatów do pracy, m.in. stanu majątkowego, stanu cywilnego, kontaktów towarzyskich
- Sprawdzanie, czy pracownicy ujawniają konkurencji tajemnice przedsiębiorstwa, tajemnice handlowe

SPRAWY ROZWODOWE:
- Sprawdzanie wierności, wykrywanie zdrady
- Dokumentowanie zdrad małżeńskich
- Ustalenia związane ze sprawami alimentacyjnymi

SPRAWY RODZINNE:
- Wywiad środowiskowy
- Obserwacja
- Ustalanie kontaktów osobistych
- Wykrywanie źródeł dochodu (sprawy alimentacyjne)
- Wykrywanie majątku ukrytego
- Poszukiwania spadkobierców
- Badania biologiczne, testy DNA, pobieranie materiału do badań DNA (na potrzeby testu na ojcostwo, pokrewieństwo)

BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA:
- Sprawdzenie przynależności dziecka do nieformalnych grup
- Sprawdzenie, czy dziecko jest uzależnione od narkotyków, hazardu, innych używek
- Sprawdzenie towarzystwa, w jakim obraca się dziecko
- Sprawdzenie, czy dziecko korzysta ze sponsorowanych spotkań
- Sprawdzenie kwalifikacji i jakości pracy opiekunki dziecka, niani

Jeśli chcą Państwo pozyskać wiedzę na temat funkcjonowania poszczególnych firm oraz ich możliwości, to wywiad gospodarczy jest właśnie tą usługą, z której powinniście skorzystać. Dzięki umiejętności dotarcia do informacji, które często są w sposób celowy ukrywane oraz dzięki doświadczeniu i zrozumieniu potrzeb naszych klientów, możemy w sposób doskonały zaspokoić Wasze potrzeby.